مقدمة. إذا كان لـ EB-5 قلب، فهو دليل مصدر الأموال وخطة العمل. تدقق USCIS في كليهما عن كثب، والوثائق الضعيفة هنا هي السبب الأكثر شيوعًا في تلقّي الالتماسات لطلب دليل. Dr. EB-5 يساعدك على تنظيم هذه المواد بالتنسيق الذي تتوقعه USCIS — لكن السجلات الأساسية يجب أن تكون حقيقية وكاملة وقابلة للتتبع. تشرح هذه المقالة ما ينبغي جمعه ورفعه.

المتطلب الأساسي بسيط في الصياغة وصعب في الإثبات: يجب أن تُثبت أن رأس المال الذي استثمرته تم الحصول عليه بشكل قانوني. تريد USCIS أن ترى أصل الأموال والمسار الذي سلكته للوصول إلى استثمار EB-5.

فكّر فيه كسلسلة، من حيث أتت الأموال إلى حيث استقرت:

المصدر القانوني الأصلي ← حساباتك ← التحويل (التحويلات) ← المشروع التجاري الجديد / حساب الضمان

يجب توثيق كل حلقة. الثغرات في السلسلة هي بالضبط ما يبحث عنه المراجعون.

بما أن مصدر أموالك فريد بالنسبة لك، ارفع كل ما يدعم القصة — حتى الوثائق التي تظنها ثانوية قد تسد ثغرة في السلسلة. تحتاج السجلات بلغة أجنبية عمومًا إلى ترجمة، وهو ما يمكن أن تساعد أداة الترجمة المدمجة في Dr. EB-5 على إنتاجه.

بالنسبة للاستثمارات المباشرة خصوصًا، تتوقع USCIS خطة عمل شاملة ومفصّلة وموثوقة — المعيار الذي أرسته القرار السابق Matter of Ho. ينبغي أن توضح الخطة المتوافقة ما يلي:

إذا استثمرت عبر مركز إقليمي، فإن مواد المشروع الاستثمارية والاقتصادية توفر عادةً جزءًا كبيرًا من هذا — بما في ذلك التقرير الاقتصادي المستخدم لحساب الوظائف غير المباشرة. في الاستثمار المباشر، يقع العبء عليك في تقديم خطة متوافقة مع Matter of Ho.

ينظّم Dr. EB-5 هذه في سردية قابلة للتتبع لمصدر الأموال وفهرس مستندات، ثم تُبرز مراجعة مخاطر RFE الخاصة به الحلقات الضعيفة كي تتمكن من تعزيزها قبل التقديم.

إلى أي مدى في الماضي يجب أن تعود السجلات المصرفية والضريبية؟ يختلف الأمر حسب الحالة؛ من الشائع عدة سنوات أخيرة. قدّم ما يكفي لإظهار تراكم مستمر وقانوني.

هل يمكن أن تكون الأموال الموهوبة أو المقترضة مؤهلة؟ غالبًا نعم — لكن يجب أيضًا توثيق المصدر القانوني الخاص بالواهب أو المُقرِض وشروط القرض.

هل يكتب Dr. EB-5 خطة عملي؟ يساعدك Dr. EB-5 على تجميع خطة وتنظيمها ويمكنه صياغة أقسام سردية؛ وللحصول على خطة مصممة بالكامل حسب الطلب، فكّر في خدمات الصياغة المتخصصة على quickfiling.us/services.

إن Dr. EB-5 وQuickFiling ليسا مكتب محاماة ولا يقدمان مشورة قانونية أو استثمارية. نحن نساعدك على توثيق التماسك وتنظيمه؛ لا نوصي باستثمارات ولا نتحقق من قانونية أموالك. استشر مختصًا مؤهلًا وتحقق من المتطلبات الحالية مع USCIS.

ذات صلة: الدليل الكامل: تقديم التماس EB-5 الخاص بك مع Dr. EB-5 · شرح استثمار EB-5: المبالغ، ومناطق TEA، والمركز الإقليمي مقابل المباشر

▶ [ابدأ مجانًا مع Dr. EB-5]