Введение. Если у EB-5 есть сердце, то это доказательства источника средств и бизнес-план. USCIS тщательно проверяет и то, и другое, и слабая документация здесь — самая частая причина, по которой петиции получают запрос дополнительных доказательств (RFE). Dr. EB-5 помогает вам организовать эти материалы в формате, который ожидает USCIS, — но сами документы должны быть подлинными, полными и прослеживаемыми. В этой статье объясняется, что нужно собрать и загрузить.
Источник средств: докажите, что ваши деньги получены законно
Основное требование легко сформулировать, но трудно доказать: вы должны показать, что ваш инвестированный капитал был получен законным путём. USCIS хочет видеть происхождение средств и путь, который они прошли, чтобы попасть в инвестицию EB-5.
Путь движения средств
Представьте это как цепочку — от того, откуда пришли деньги, до того, куда они попали:
Первоначальный законный источник → ваши счета → перевод(ы) → новое коммерческое предприятие / эскроу
Каждое звено должно быть задокументировано. Пробелы в цепочке — это именно то, что ищут проверяющие.
Документация, которую обычно ожидает USCIS
Тип доказательства | Что предоставить |
Происхождение средств | Записи о заработной плате/трудоустройстве, документы о владении бизнесом и прибыли, договоры купли-продажи недвижимости, документы о наследстве, дарственные письма или кредитные договоры |
Налоговые документы | Личные (и, где применимо, деловые) налоговые декларации, обычно за несколько последних лет |
Банковские выписки | Выписки, показывающие накопление средств и их движение в сторону инвестиции |
Переводы | Подтверждения банковских переводов и записи о денежных переводах, прослеживающие движение денег к проекту или эскроу |
Подтверждающие доказательства | Лицензии на ведение бизнеса, финансовая отчётность, оценки стоимости или письма от третьих сторон, подтверждающие происхождение средств |
Поскольку ваш источник средств уникален для вас, загружайте всё, что подтверждает вашу историю, — даже документы, которые кажутся вам незначительными, могут закрыть пробел в цепочке. Документы на иностранном языке обычно требуют перевода, в чём может помочь встроенный инструмент перевода Dr. EB-5.
Бизнес-план
Особенно для прямых инвестиций USCIS ожидает всеобъемлющий, подробный и достоверный бизнес-план — стандарт, установленный прецедентным решением Matter of Ho. Соответствующий требованиям план должен ясно показывать:
Что делает бизнес и каков его рынок
Где он работает
Как будет израсходован инвестированный капитал
Как и когда будет создано как минимум 10 рабочих мест на полную занятость (с графиком найма и ролями)
Финансовые прогнозы, подтверждающие заявления о создании рабочих мест
Если вы инвестируете через региональный центр, то предложение проекта и экономические материалы обычно предоставляют большую часть этого — включая экономический отчёт, используемый для подсчёта косвенных рабочих мест. При прямой инвестиции обязанность предоставить план, соответствующий Matter of Ho, лежит на вас.
Что загрузить в Dr. EB-5
Все указанные выше документы об источнике средств
Налоговые декларации и банковские выписки за несколько лет
Ваш бизнес-план (прямая инвестиция) или документы предложения регионального центра (региональный центр)
Подтверждения инвестиций/эскроу и переводов
Заверенные переводы любых доказательств на иностранном языке
Dr. EB-5 организует всё это в прослеживаемое повествование об источнике средств и указатель приложений, а затем его проверка риска RFE выделяет слабые звенья, чтобы вы могли укрепить их до подачи.
Часто задаваемые вопросы
Насколько давними должны быть банковские и налоговые документы? Это зависит от дела; распространён срок в несколько последних лет. Предоставьте достаточно, чтобы показать непрерывное, законное накопление.
Могут ли подойти подаренные или заёмные деньги? Часто да — но собственный законный источник дарителя или кредитора и условия займа также должны быть задокументированы.
Пишет ли Dr. EB-5 мой бизнес-план? Dr. EB-5 помогает вам составить и организовать план и может подготовить проекты повествовательных разделов; для полностью индивидуального плана рассмотрите услуги экспертной подготовки документов на quickfiling.us/services.
Dr. EB-5 и QuickFiling не являются юридической фирмой и не предоставляют юридических или инвестиционных консультаций. Мы помогаем вам задокументировать и организовать вашу петицию; мы не рекомендуем инвестиции и не проверяем законность ваших средств. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом и уточните действующие требования в USCIS.
По теме: Полное руководство: подача петиции EB-5 с Dr. EB-5 · Инвестиции EB-5: суммы, TEA и региональный центр против прямой инвестиции
▶ [Начать бесплатно с Dr. EB-5]