Giới thiệu. Nếu EB-5 có một trái tim, thì đó chính là bằng chứng về nguồn gốc vốn và kế hoạch kinh doanh. USCIS xem xét kỹ lưỡng cả hai, và hồ sơ tài liệu yếu ở đây là lý do phổ biến nhất khiến đơn kiến nghị nhận được Yêu cầu Bổ sung Bằng chứng. Dr. EB-5 giúp bạn sắp xếp tài liệu này theo định dạng mà USCIS mong đợi — nhưng các hồ sơ nền tảng phải là thật, đầy đủ và có thể truy vết được. Bài viết này giải thích những gì cần thu thập và tải lên.
Nguồn gốc vốn: chứng minh tiền của bạn là hợp pháp
Yêu cầu cốt lõi thì dễ nói nhưng khó chứng minh: bạn phải chứng minh rằng vốn đầu tư của bạn được thu được một cách hợp pháp. USCIS muốn thấy nguồn gốc của số vốn và lộ trình mà số vốn đó đã đi qua để đến với khoản đầu tư EB-5.
Lộ trình của vốn
Hãy nghĩ về nó như một chuỗi, từ nơi số tiền đến từ đâu cho đến nơi nó dừng lại:
Nguồn hợp pháp ban đầu → các tài khoản của bạn → (các) lần chuyển tiền → doanh nghiệp thương mại mới / tài khoản ký quỹ
Mỗi mắt xích cần được lập hồ sơ. Những lỗ hổng trong chuỗi chính là điều mà các nhân viên xét duyệt tìm kiếm.
Hồ sơ tài liệu mà USCIS thường mong đợi
Loại bằng chứng | Những gì cần cung cấp |
Nguồn gốc của vốn | Hồ sơ lương/việc làm, hồ sơ sở hữu doanh nghiệp và lợi nhuận, chứng thư bán tài sản, giấy tờ thừa kế, thư tặng cho, hoặc hợp đồng vay |
Hồ sơ thuế | Tờ khai thuế cá nhân (và khi liên quan là doanh nghiệp), thường là cho vài năm gần đây |
Hồ sơ ngân hàng | Sao kê cho thấy số vốn tích lũy và di chuyển về phía khoản đầu tư |
Chuyển khoản | Xác nhận chuyển khoản điện tử và hồ sơ chuyển tiền truy vết số tiền đến dự án hoặc tài khoản ký quỹ |
Bằng chứng hỗ trợ | Giấy phép kinh doanh, báo cáo tài chính, thẩm định giá, hoặc thư của bên thứ ba xác nhận nguồn gốc |
Vì nguồn gốc vốn của bạn là duy nhất đối với bạn, hãy tải lên mọi thứ hỗ trợ cho câu chuyện — ngay cả những tài liệu bạn cho là nhỏ nhặt cũng có thể lấp một lỗ hổng trong chuỗi. Hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thường cần được dịch, điều mà công cụ dịch tích hợp của Dr. EB-5 có thể giúp tạo ra.
Kế hoạch kinh doanh
Đặc biệt đối với các khoản đầu tư trực tiếp, USCIS mong đợi một kế hoạch kinh doanh toàn diện, chi tiết và đáng tin cậy — tiêu chuẩn được đặt ra bởi quyết định án lệ Matter of Ho. Một kế hoạch tuân thủ nên làm rõ:
Doanh nghiệp làm gì và thị trường của nó
Nơi nó hoạt động
Cách số vốn đầu tư sẽ được chi tiêu
Cách thức và thời điểm tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian (với lịch trình tuyển dụng và các vai trò)
Dự báo tài chính hỗ trợ cho các tuyên bố về tạo việc làm
Nếu bạn đầu tư thông qua một Trung tâm Vùng (Regional Center), các tài liệu chào bán và kinh tế của dự án thường cung cấp phần lớn nội dung này — bao gồm cả báo cáo kinh tế được sử dụng để tính các việc làm gián tiếp. Trong một khoản đầu tư trực tiếp, gánh nặng thuộc về bạn để cung cấp một kế hoạch tuân thủ Matter of Ho.
Những gì cần tải lên Dr. EB-5
Tất cả các hồ sơ nguồn gốc vốn ở trên
Vài năm tờ khai thuế và sao kê ngân hàng
Kế hoạch kinh doanh của bạn (trực tiếp) hoặc tài liệu chào bán của Trung tâm Vùng (regional center)
Xác nhận đầu tư/ký quỹ và chuyển khoản
Bản dịch có chứng thực của bất kỳ bằng chứng bằng tiếng nước ngoài nào
Dr. EB-5 sắp xếp những tài liệu này thành một câu chuyện nguồn gốc vốn có thể truy vết và một chỉ mục vật chứng, sau đó đánh giá rủi ro RFE của nó làm nổi bật các mắt xích yếu để bạn có thể củng cố chúng trước khi nộp hồ sơ.
Câu hỏi thường gặp
Hồ sơ ngân hàng và thuế cần đi lùi bao xa? Điều này thay đổi tùy trường hợp; vài năm gần đây là phổ biến. Hãy cung cấp đủ để cho thấy một quá trình tích lũy liên tục, hợp pháp.
Tiền được tặng hoặc vay có đủ điều kiện không? Thường là có — nhưng nguồn hợp pháp của chính người tặng hoặc người cho vay và các điều khoản vay cũng phải được lập hồ sơ.
Dr. EB-5 có viết kế hoạch kinh doanh cho tôi không? Dr. EB-5 giúp bạn tập hợp và sắp xếp một kế hoạch và có thể soạn thảo các phần nội dung; đối với một kế hoạch hoàn toàn được thiết kế riêng, hãy cân nhắc Dịch vụ Soạn thảo Chuyên gia (Expert Drafting Services) tại quickfiling.us/services.
Dr. EB-5 và QuickFiling không phải là một công ty luật và không cung cấp tư vấn pháp lý hoặc tư vấn đầu tư. Chúng tôi giúp bạn lập hồ sơ và sắp xếp đơn kiến nghị của bạn; chúng tôi không đề xuất các khoản đầu tư hay xác minh tính hợp pháp của số vốn của bạn. Hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia có trình độ và xác minh các yêu cầu hiện hành với USCIS.
Liên quan: Hướng dẫn Đầy đủ: Nộp Đơn Kiến nghị EB-5 của Bạn với Dr. EB-5 · Giải thích về Đầu tư EB-5: Số tiền, TEA, và Trung tâm Vùng so với Trực tiếp
▶ [Bắt đầu miễn phí với Dr. EB-5]