مقدمه. اگر EB-5 قلبی داشته باشد، آن قلب مدارک منبع وجوه و طرح کسب‌وکار است. USCIS هر دو را به دقت بررسی می‌کند و مستندات ضعیف در این بخش شایع‌ترین دلیلی است که پرونده‌ها درخواست ارائه مدارک (RFE) دریافت می‌کنند. Dr. EB-5 به شما کمک می‌کند این مطالب را در قالبی که USCIS انتظار دارد سازماندهی کنید — اما سوابق زیربنایی باید واقعی، کامل و قابل ردیابی باشند. این مقاله توضیح می‌دهد که چه چیزی را باید گردآوری و بارگذاری کنید.

شرط اصلی بیان آن ساده و اثبات آن دشوار است: باید نشان دهید که سرمایه‌گذاری‌شده شما به‌صورت قانونی به دست آمده است. USCIS می‌خواهد منشأ وجوه و مسیری را که برای رسیدن به سرمایه‌گذاری EB-5 طی کرده‌اند ببیند.

آن را به‌عنوان یک زنجیره در نظر بگیرید، از جایی که پول از آن آمده تا جایی که فرود آمده است:

منبع قانونی اولیه ← حساب‌های شما ← انتقال(ها) ← بنگاه تجاری جدید / حساب امانی (اسکرو)

هر حلقه باید مستند شود. شکاف‌ها در زنجیره دقیقاً همان چیزی هستند که بررسی‌کنندگان به دنبال آن می‌گردند.

از آنجا که منبع وجوه شما منحصر به فرد است، هر چیزی را که از این روایت پشتیبانی می‌کند بارگذاری کنید — حتی اسنادی که فکر می‌کنید کم‌اهمیت هستند می‌توانند شکافی در زنجیره را پر کنند. سوابق به زبان خارجی معمولاً نیاز به ترجمه دارند که ابزار ترجمه داخلی Dr. EB-5 می‌تواند در تهیه آن کمک کند.

به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، USCIS انتظار یک طرح کسب‌وکار جامع، مفصل و معتبر را دارد — استانداردی که با تصمیم سابقه‌ساز Matter of Ho تعیین شده است. یک طرح منطبق باید موارد زیر را روشن کند:

اگر از طریق یک مرکز منطقه‌ای (Regional Center) سرمایه‌گذاری کنید، مطالب عرضه و اقتصادی پروژه معمولاً بخش زیادی از این را تأمین می‌کند — از جمله گزارش اقتصادی که برای شمارش مشاغل غیرمستقیم استفاده می‌شود. در یک سرمایه‌گذاری مستقیم، بار ارائه طرح منطبق با Matter of Ho بر دوش شماست.

Dr. EB-5 این‌ها را در قالب یک روایت منبع وجوه قابل ردیابی و فهرست ضمائم سازماندهی می‌کند، سپس بررسی ریسک RFE آن حلقه‌های ضعیف را برجسته می‌کند تا بتوانید پیش از ثبت، آن‌ها را تقویت کنید.

سوابق بانکی و مالیاتی باید تا چند سال قبل را پوشش دهند؟ بسته به پرونده متفاوت است؛ چند سال اخیر رایج است. به اندازه کافی ارائه دهید تا یک انباشت پیوسته و قانونی را نشان دهد.

آیا پول هدیه‌شده یا قرض‌گرفته‌شده می‌تواند واجد شرایط باشد؟ اغلب بله — اما منبع قانونی خودِ اهداکننده یا وام‌دهنده و شرایط وام نیز باید مستند شود.

آیا Dr. EB-5 طرح کسب‌وکار من را می‌نویسد؟ Dr. EB-5 به شما کمک می‌کند طرحی را گردآوری و سازماندهی کنید و می‌تواند بخش‌های روایی را پیش‌نویس کند؛ برای یک طرح کاملاً سفارشی، خدمات پیش‌نویسی تخصصی را در quickfiling.us/services در نظر بگیرید.

Dr. EB-5 و QuickFiling یک مؤسسه حقوقی نیستند و مشاوره حقوقی یا سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهند. ما به شما کمک می‌کنیم پرونده خود را مستند و سازماندهی کنید؛ ما سرمایه‌گذاری‌ها را توصیه نمی‌کنیم و قانونی بودن وجوه شما را تأیید نمی‌کنیم. با یک متخصص واجد شرایط مشورت کنید و الزامات جاری را با USCIS راستی‌آزمایی کنید.

مرتبط: راهنمای کامل: ثبت پرونده EB-5 خود با Dr. EB-5 · توضیح سرمایه‌گذاری EB-5: مبالغ، TEAها، و مرکز منطقه‌ای در برابر مستقیم

▶ [شروع رایگان با Dr. EB-5]